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由于断卡行动,加强反洗钱,目前银行严查流水。
POS机用户请注意:
第一:避免流水急进急出,整进整出
第二:流水要过夜,存留时间长
第三:进账,出账尽量分开
储蓄卡风控提醒:
第一:不要短时间频繁进账再转出
第二:不要经常收到账就马上转出
第三:不要连续相同相近金额进出账

第四:不要不明的境外资金入账
第五:不要同银行信用卡刷到同银行的储蓄卡
第六:不要入账非法资金(虚拟货币、资金盘、诈骗、赌博等),必封卡!!!
第七:不要出售、转借他人使用
建议储蓄卡一定要合理规范使用:
(1)资金至少间隔半小时以上再转出,能隔夜最好。
(2)卡里尽量留部分金额,不要总是空卡。
(3)储蓄卡也做一些消费,比如绑定支付宝、微信购物。
总结:上面就是POS机办理网小编莉莉对“POS机刷卡怎样规避风险控制(pos机刷卡怎样规避风险控制)”的详细解答,有需要办理POS机或者代理POS机的小伙伴可以添加本网站客服微信(YBBSTY),或者在线填写表单也是没有问题的,本站客服会尽快与您联系。
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