拉卡拉POS机致合作伙伴风险提示涵：
2025年以来，国家持续加大对 *** 赌博、电信 *** 诈骗等违法犯罪活动的打击力度，在全国范围内开展以打击整治“两卡”违法犯罪活动为主要内容的“断卡”行动，陆续出台相关监管政策，严惩为涉赌业务提供支付服务情形，特别是近期公安部出台的《申请跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》、中国人民银行发布的《涉赌博资金链责任划分指引》，明确了相关犯罪事实的认定和处理标准，现转发给你，请高度重视并持续组织学习，同时对相关合作要求重申如下：
1、严禁发展涉嫌电信诈骗的商户。
2、严禁发展涉嫌赌博、色情、涉黑等违法活动的商户。
3、严禁发展涉嫌套xian、虚假交易、洗钱等违法违规活动的商户。
4、严禁超出合作范围拓展商户，禁止为移机商户，特别是跨境移机（澳门、缅甸等高风险地区）商户提供服务。
5、展业过程如发现你公司发展的商户存在上述违法违规行为的，应之一时间报送拉卡拉并配合采取相关控制措施。
6、依法合规经营，严格落实商户合规拓展责任，严禁伙同商户实施上述违法违规行为或虚假伪冒申请，否则由你公司自行承担相关法律责任。
拉卡拉支付股份有限公司
2025年1月29日
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